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Antes de invertir en un ETF de Lyxor o en un ETF de Amundi, debe realizar su propio análisis de riesgo del producto desde el punto de vista legal, fiscal y contable, en lugar de basar su decisión únicamente en la información proporcionada. En caso necesario, deberá consultar a sus propios asesores o a cualquier otro profesional cualificado.
 
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19 jul 2019

Convocatoria : La junta general anual de accionistas

CONVOCATORIA


La junta general anual de accionistas de la Sociedad no se celebró el 7 de mayo de 2019 y 18 de junio de 2019, al no recibirse formularios de poder de representación antes de la fecha límite del 3 de mayo de 2019 y 14 de junio de 2019, respectivamente, y, por tanto, al no haber accionistas presentes o debidamente representados en la junta general anual. Como consecuencia, la junta general anual no pudo constituirse ni deliberar sobre los puntos del orden del día propuesto.
El Consejo de Administración vuelve a convocar la junta general anual, que se celebrará a las 10:00 horas del día 2 de agosto de 2019 en el domicilio social de la Sociedad, sito en 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxemburgo, con el siguiente orden del día:
I. Aprobación del aplazamiento de la junta general anual de accionistas debido a la no disponibilidad de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
II. Presentación de los informes del consejo de administración y del auditor correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2018.
III. Presentación y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2018.
IV. Decisión sobre la asignación de los resultados correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2018, al objeto del pago de dividendos a cuenta excepcionales en relación con los Compartimentos:
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P ASX 200) UCITS ETF (Clase de acciones D-EUR) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Clase de acciones Daily Hedged to CHF - Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Clase de acciones Daily Hedged EUR - Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Clase de acciones D-EUR) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Clase de acciones D-USD) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF (Clase de acciones D-EUR) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Canada UCITS ETF (Clase de acciones D-EUR) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Monthly Hedged to EUR-Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ET (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ET (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Monthly Hedged to GBP – Dist) decidido por el Consejo de Administración el 9 de julio de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Clase de acciones Daily Hedged to CHF - Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Clase de acciones Daily Hedged EUR - Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Clase de acciones D-EUR) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF (Clase de acciones D-USD) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Australia (S&P ASX 200) UCITS ETF (Clase de acciones D-EUR) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor FTSE 100 UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF (Clase de acciones D-EUR) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Monthly Hedged to EUR-Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF (Clase de acciones Monthly Hedged to EUR-Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
- MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF (Clase de acciones Dist) decidido por el Consejo de Administración el 10 de diciembre de 2018.
V. Certificación de la dimisión de don Patrick VINCENT, con efecto desde el 30 de abril de 2018.
VI. Ratificación de la cooptación de don Alexandre CEGARRA como Consejero en sustitución de don Patrick VINCENT, Consejero que presentó su renuncia con efecto desde el 30 de abril de 2018.
VII. Certificación de la dimisión de don Frédéric GENET con efecto desde el 31 de julio de 2018.
VIII. Ratificación de la cooptación de don Lucien CAYTAN como Consejero en sustitución de don Frédéric GENET, Consejero que presentó su renuncia con efecto desde el 31 de julio de 2018.
IX. Aprobación de la gestión de los Consejeros correspondiente al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2018.
X. Renovación del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
XI. Renovación del nombramiento de los auditores de la Sociedad.
XII. Registros y publicaciones exigidos por la legislación.
Anexo a la decisión X.
Composición actual del consejo de administración para su renovación:
• Arnaud LLINAS
• Grégory BERTHIER
• Alexandre CEGARRA
• Claudio BACCELI
• Lucien Caytan
Sus cargos son por una duración de un año cada uno, renovables cada año por la junta general de accionistas
Las decisiones de la junta general anual de accionistas no precisarán cuórum y se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos por los accionistas presentes o representados en la junta.
Cada acción, independientemente del compartimento al que pertenezca, da derecho a un voto.
Los formularios de representación en blanco o nulos y sin validez no se tendrán en cuenta en el cálculo de los votos emitidos.
El cuórum y la mayoría de la junta en segunda convocatoria se determinarán de acuerdo con las acciones emitidas y en circulación a las 00:00 (hora de Luxemburgo) cinco días antes de la junta general anual (denominada «Fecha de registro»). Los derechos de un accionista para asistir a la junta general anual y ejercer un derecho al voto que conllevan sus acciones se determinarán en función de las acciones en poder del accionista en la Fecha de registro.
CONDICIONES GENERALES PARA ASISTIR A LA JUNTA
Se solicita a los accionistas que deseen asistir en persona a la junta que lo comuniquen, a efectos de identificación, al agente de registro de la Sociedad por correo electrónico a eportingservices.lux@sgss.socgen.com o llamando por teléfono al (00352) 479311 7449 / 7421 / 5337 hasta dos días hábiles antes de la junta como muy tarde. Los accionistas que, en cambio, deseen estar representados en la junta mediante poder de representación, podrán hacerlo remitiendo el formulario de poder de representación adjunto, debidamente cumplimentado y firmado, al domicilio social de la Sociedad (28-32, Place de la gare, L-1616 Luxemburgo) hasta el 14 de junio de 2019 como muy tarde.
El informe anual auditado (incluyendo el informe del auditor legal autorizado y el informe de gestión) a 31 de diciembre de 2018 está disponible en su versión impresa para su consulta en el domicilio social de la Sociedad y puede obtenerse de forma gratuita solicitándolo al agente de transferencias de la Sociedad (reportingservices.lux@sgss.socgen.com o (00352) 479311 7449 / 7421 / 5337).
Consejero Consejero